浦发银行淮安分行开展反洗钱知识宣传

　　浦发银行淮安分行开展反洗钱知识宣传

　　“近年来，洗钱犯罪频频发生，扰乱了正常的社会经济和金融秩序，给人民群众的财产带来损失。让我们认识下什么是洗钱，洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影响国家声誉。”近日，浦发银行淮安分行开展反洗钱知识宣传活动时工作人员说道。

　　据介绍，客户在金融机构办理有关业务时，应配合金融机构履行客户身份识别义务。如按要求出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件、提供必要资料，填写基本身份信息，并按规定说明资金的性质、用途等。同时要警惕身边的洗钱陷阱，加强反洗钱与自我保护。保护措施主要有不随意出借身份证件供他人使用、不随意出借账户供他人使用以及替他人中转资金、不随意替他人携带现金和无记名有价证券出入境、不为身份不明人员代办金融业务、不参与提供或使用非法金融业务。任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报，接受举报的机关对举报人和举报内容保密。每个公民都可以向身边的亲人、朋友、同事宣传反洗钱知识，为普及反洗钱知识、提高全民反洗钱意识贡献一份力量。

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